Сервис обратного звонка RedConnect
Яндекс Контакты:
Адрес: ул. Брестская, 78 Ульяновск,
Телефон:+7 8422 526277, Электронная почта: kometa@mv.ru

Информация о собрании акционеров 2017г.

Открытое акционерное общество «Комета»
Россия, 432010, г. Ульяновск, улица Брестская,78

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» извещаем Вас о проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 23 июня 2017 г.
Место проведения Общего собрания: г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78.
Время начала Общего собрания: 13:00 час местного времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 12:00 час местного времени.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, д.78.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 30 мая 2017 г.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. О внесении дополнений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
12. О внесении дополнений в Положение о Генеральном директоре Общества.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — дополнительного соглашения № 2 от 30.03.2017 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис – Агат».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — дополнительного соглашения № 1 от 30.03.2017 к договору займа № 1110/420/2014 от 12.11.2014 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис – Агат».
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — дополнительного соглашения № 2 от 30.03.2017 к договору займа № 574/429/2014 от 01.07.2014 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис – Агат».

Акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций типа «А» ОАО «Комета» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Комета».
С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться в периодс 02 июня 2017 г. по 22 июня 2017 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78, а также 23 июня 2017 года во время проведения Собрания по адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 78.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону: +7(8422) 52-62-67.

Совет директоров ОАО «Комета»

дата опубликования: 29 мая 2017г.