Сервис обратного звонка RedConnect
Яндекс Контакты:
Адрес: ул. Брестская, 78 Ульяновск,
Телефон:+7 8422 526277, Электронная почта: kometa@mv.ru

Отчет об итогах голосования на собрании акционеров 2017 г.

Отчет об итогах голосования

Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Комета»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Комета»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78
Вид Общего собрания акционеров: Годовое (очередное)
Форма проведения Общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие) с правом предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров: Не позднее «20» июня 2017 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: «30» мая 2017 года
Дата проведения Общего собрания акционеров: «23» июня 2017 года
Место проведения собрания: г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78
Дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров: «28» июня 2017 года
Председатель Общего собрания акционеров: Баннов Алексей Владимирович, член Совета директоров ОАО «Комета»
Секретарь Общего собрания акционеров: Константинова Ольга Анверовна, Секретарь Совета директоров ОАО «Комета»
Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва,
Уполномоченное лицо Регистратора:
Лесин Сергей Владимирович (по доверенности № 0093 от 24.03.2017).
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. О внесении дополнений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
12. О внесении дополнении в Положения о Генеральном директоре Общества.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- дополнительного соглашения № 2 от 30.03.2017 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис- Агат».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- дополнительного соглашения № 1 от 30.03.2017 к договору займа № 1110/420/2014 от 12.11.2014 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис- Агат».
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- дополнительного соглашения № 2 от 30.03.2017 к договору займа № 574/429/2014 от 01.07.2014 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис- Агат».

По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Утверждение годового отчета Общества за 2016 год»:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров: 115769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 115769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров: 97878
Кворум по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84,5459%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 97860 99,9816
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 0,0123
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

 

По второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2016 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров: 115769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 115769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров: 97878
Кворум по вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84,5459%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 97854 99,9755
«ПРОТИВ» 6 0,0061
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 0,0123
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2016 год.

 

По третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2016 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров: 115769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 115769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров: 97878
Кворум по вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84,5459%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 97845 99,9663
«ПРОТИВ» 6 0,0061
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 21 0,0215
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:
В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год прибыль не распределять.

 

По четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4 повестки дня Общего собрания акционеров: 115769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 115769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4 повестки дня Общего собрания акционеров: 97847
Кворум по вопросу 4 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84,5418%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 97836 99,9888
«ПРОТИВ» 1 0,0010
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 0,0041
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:
В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

 

По пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 5 повестки дня Общего собрания акционеров: 115769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 115769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 5 повестки дня Общего собрания акционеров 97878
Кворум по вопросу 5 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84,5459%:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 97844 99,9653
«ПРОТИВ» 19 0,0194
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 0,0092
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:
Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

 

По шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Определение количественного состава Совета директоров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров: 115769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 115769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров 97878
Кворум по вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84,5459%:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 97845 99,9663
«ПРОТИВ» 10 0,0102
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 0,0174
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Комета» – 7 (семь) человек.

 

По седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества»:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров: 810383
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 810383
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров: 685146
Кворум по вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84,5459%
Кумулятивные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

 

№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов, поданных «ЗА»
9 Осьмаков Михаил Иванович 101323
2 Баннов Алексей Владимирович 98116
4 Маклаев Владимир Анатольевич 97736
1 Киселевич Валерий Павлович 97730
7 Скрипачёв Дмитрий Александрович 97727
5 Корнев Виталий Сергеевич 97726
8 Мякоткин Сергей Владимирович 94229
6 Егорикова Галина Владимировна 47
3 Полухин Николай Валерьевич 43

«ПРОТИВ»: 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 112

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 357
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:
Избрать в Совет директоров ОАО «Комета» следующих лиц в количестве 7 человек: Осьмаков Михаил Иванович, Баннов Алексей Владимирович, Маклаев Владимир Анатольевич, Киселевич Валерий Павлович, Скрипачёв Дмитрий Александрович, Корнев Виталий Сергеевич, Мякоткин Сергей Владимирович.

 

По восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 8 повестки дня Общего собрания акционеров: 115769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 8 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 87838
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 8 повестки дня Общего собрания акционеров: 69947
Кворум по вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 79,6318%
Итоги голосования:

 

«ЗА» Тарасову Ираиду Витальевну: 69903 голосов, что составляет 99,9371 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ»: 6 голосов, что составляет 0,0086 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 16 голосов, что составляет 0,0229 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
Недействительные: 22 голоса, что составляет 0,0315 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

«ЗА» Соколову Оксану Владимировну: 69903 голосов, что составляет 99,9371 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ»: 6 голосов, что составляет 0,0086 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 16 голосов, что составляет 0,0229 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
Недействительные: 22 голоса, что составляет 0,0315 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

«ЗА» Филиппову Елену Юрьевну: 69903 голоса, что составляет 99,9371 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ»: 6 голосов, что составляет 0,0086 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 16 голоса, что составляет 0,0229 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
Недействительные: 22 голоса, что составляет 0,0315 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Комета» следующих лиц в количестве 3 человек:
Тарасова Ираида Витальевна;
Соколова Оксана Владимировна;
Филиппова Елена Юрьевна

 

По девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров: 115769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 115769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров: 97878
Кворум по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84,5459%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 97850 99,9714
«ПРОТИВ» 6 0,0061
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 0,0163
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором Общества на 2017 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 23.04.2015 для закупки № 0473100003815000008) — Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).

 

По десятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Утверждение Устава Общества в новой редакции»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 10 повестки дня Общего собрания акционеров: 115769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 10 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 115769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 10 повестки дня Общего собрания акционеров: 97878
Кворум по вопросу 10 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84,5459%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 97841 99,9622
«ПРОТИВ» 19 0,0194
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 0,0123
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «О внесении дополнений в Положение о Ревизионной комиссии Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 11 повестки дня Общего собрания акционеров: 115769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 11 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 115769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 11 повестки дня Общего собрания акционеров: 97878
Кворум по вопросу 11 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84,5459%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 97841 99,9622
«ПРОТИВ» 24 0,0245
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 0,0072
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:
Внести в Положение о Ревизионной комиссии Общества следующие изменения и дополнения. Статью 2 Положения о Ревизионной комиссии Общества дополнить пунктом 4 следующего содержания:
4) осуществление 1 раз в полгода (до 1 апреля и 1 октября) проверки, в том числе выборочно, имущества включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, с представлением Совету директоров Общества результатов данных проверок и их публикацией на официальном сайте Общества

 

По двенадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: : «О внесении дополнений в Положение о Генеральном директоре Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 12 повестки дня Общего собрания акционеров: 115769
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 12 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 115769
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 12 повестки дня Общего собрания акционеров: 97878
Кворум по вопросу 12 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 84,5459%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 97831 99,9520
«ПРОТИВ» 158 0,0153
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 0,0153
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:
Внести в Положение о Генеральном директоре Общества следующие изменения и дополнения. Дополнить пункт 3.3 статьи 3 Положения о Генеральном директоре Общества следующими обязанностями:
— обеспечивать совершение сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, путём проведения публичных торгов или иным способом, определённым Советом директоров Общества;
— обеспечивать публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов

 

По тринадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- дополнительного соглашения № 2 от 30.03.2017 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис-Агат»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 13 повестки дня Общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 45994
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 13 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 45994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 13 повестки дня Общего собрания акционеров не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 28103
Кворум по вопросу 13 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 61,1014%
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 28065 99,8861
«ПРОТИВ» 6 0,0214
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 0,0925
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — дополнительное соглашение № 2 от 30.03.2017 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис-Агат» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заёмщик- ОАО «Комета;
Займодавец- АО «Концерн «Моринсис-Агат».
Предмет договора: Займодавец предоставляет Заимодавец предоставляет Заёмщику заём на сумму 40 003 753 (сорок миллионов три тысячи семьсот пятьдесят три) рубля 14 копеек, а Заёмщик обязуется вернуть указанную сумму займа и сумму начисленных процентов.
Цена сделки: 40 003 753 (сорок миллионов три тысячи семьсот пятьдесят три) рубля 14 копеек, а также не более 10 % годовых за пользование суммой займа.
Процентная ставка: с 01.01.2017 Заемщик пользуется денежными средствами на беспроцентной основе.
Срок возврата займа: до 30.09.2017.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Концерн «Моринсис — Агат».
Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: контролирующее лицо (АО «Концерн «Моринсис — Агат»), владеющее более 50 процентов акций — ОАО «Комета».

 

 

По четырнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — дополнительного соглашения № 1 от 30.03.2017г. к договору займа № 1110/420/2014 от 12.11.2014 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис – Агат».:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 14 повестки дня Общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 45994
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 14 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 45994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 14 повестки дня Общего собрания акционеров не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 28103
Кворум по вопросу 14 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 61,1014%
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 28065 99,8861
«ПРОТИВ» 6 0,0214
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 0,0925
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — дополнительное соглашение № 1 от 30.03.2017 к договору займа № 1110/420/2014 от 12.11.2014 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис — Агат» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заёмщик – ОАО «Комета»;
Заимодавец – АО «Концерн «Моринсис — Агат».
Предмет договора: Заимодавец предоставляет Заёмщику заём на сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, а Заёмщик обязуется вернуть указанную сумму займа и сумму начисленных процентов в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
Цена сделки: 40 000 000 (сорок миллионов) рублей, а также не более 10 % годовых за пользование суммой займа.
Процентная ставка: с 01.01.2017 Заемщик пользуется денежными средствами на беспроцентной основе.
Срок возврата займа: Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа в соответствии с установленным настоящим договором графиком (приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4 к договору займа).
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Концерн «Моринсис — Агат».
Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: контролирующее лицо (АО «Концерн «Моринсис — Агат»), владеющее более 50 процентов акций — ОАО «Комета».

 

По пятнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — дополнительного соглашения № 2 от 30.03.2017 к договору займа № 574/429/2014 от 01.07.2014 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис – Агат».:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 15 повестки дня Общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 45994
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 15 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 45994
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 15 повестки дня Общего собрания акционеров не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 28103
Кворум по вопросу 15 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет 61,1014%
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 28065 99,8861
«ПРОТИВ» 6 0,0214
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 0,0925
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — дополнительное соглашение № 2 от 30.03.2017 к договору займа № 574/429/2014 от 01.07.2014 между ОАО «Комета» и АО «Концерн «Моринсис — Агат» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Заёмщик – ОАО «Комета»;
Заимодавец – АО «Концерн «Моринсис — Агат».
Предмет договора: Заимодавец предоставляет Заёмщику заём на сумму 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) рублей, а Заёмщик обязуется вернуть указанную сумму займа и сумму начисленных процентов.
Цена сделки: 78 000 000 (семьдесят восемь миллионов) рублей, а также не более 10 % годовых за пользование суммой займа.
Процентная ставка: с 01.01.2017 Заемщик пользуется денежными средствами на беспроцентной основе.
Срок возврата займа: Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа в соответствии с установленным настоящим договором графиком (приложение № 1).
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Концерн «Моринсис — Агат».
Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: контролирующее лицо (АО «Концерн «Моринсис — Агат»), владеющее более 50 процентов акций — ОАО «Комета».

 

Председатель Общего собрания акционеров А.В. Баннов

Секретарь Общего собрания акционеров О.А. Константинова