Отчет об итогах голосования на собрании акционеров 2018 г.

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Комета»

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 432010, г. Ульяновск,              ул. Брестская, 78.

Вид Общего собрания акционеров:

Годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров:

Собрание (совместное присутствие) с правом предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров:

Не позднее «25» июня 2018 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

«05» июня  2018 года

Дата проведения Общего собрания акционеров:

«28» июня 2018 года

Место проведения собрания:

432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78

Дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров:

«29» июня 2018 года

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров:

Баннов Алексей Владимирович,  

член Совета директоров АО «Комета»

Секретарь годового Общего собрания акционеров:

Кушниренко Елена Ивановна,

секретарь Совета директоров АО «Комета»

Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо Регистратора:

Мазанова Светлана Владиславовна

(по доверенности  № 0414 от 25.12.2017).

Повестка дня собрания:

            1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров:

115 769

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

115 769

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров:

97 711

Кворум по вопросу 1 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет  84.4017 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

97 711

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:                     0

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров:

115 769

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

115 769

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров:

97 711

Кворум по вопросу 2 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет  84.4017 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

97 711

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:                     0

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров:

115 769

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

115 769

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров:

97 711

Кворум по вопросу 3 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет  84.4017 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

97 711

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:                     0

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:

В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год прибыль не распределять.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4 повестки дня Общего собрания акционеров:

115 769

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

115 769

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4 повестки дня Общего собрания акционеров:

97 711

Кворум по вопросу 4 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет  84.4017 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

97 711

99.9888

«ПРОТИВ»

0

0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:                     0

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:

В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 5 повестки дня Общего собрания акционеров:

115 769

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

115 769

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 5 повестки дня Общего собрания акционеров:

97 711

Кворум по вопросу 5 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет  84.4017 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

97 711

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:                     0

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:

Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров:

115 769

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

115 769

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров:

97 711

Кворум по вопросу 6 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет  84.4017 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

97 711

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:                     0

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров:

810 383

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

810 383

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров:

683 977

Кворум по вопросу 7 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет  84.4017 %

Кумулятивные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Количество кумулятивных голосов, поданных «ЗА»

1

Николаев Владимир Константинович

97 690

2

Баннов Алексей Владимирович

97 690

3

Маклаев Владимир Анатольевич

97 690

4

Корнев Виталий Сергеевичч

97 690

5

Баранникова Ольга Николаевна

97 690

6

Мякоткин Сергей Владимирович

97 764

7

Осьмаков Михаил Иванович

97 763

«ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0:                    

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:                     0

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Николаев Владимир Константинович, Баннов Алексей Владимирович, Маклаев Владимир Анатольевич, Корнев Виталий Сергеевич, Баранникова Ольга Николаевна, Мякоткин Сергей Владимирович, Осьмаков Михаил Иванович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 8 повестки дня Общего собрания акционеров:

115 769

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 8 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

87 838

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 8 повестки дня Общего собрания акционеров:

69 780

Кворум по вопросу 8 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет  79.4417 %

Итоги голосования: «ЗА» Манеркину Татьяну Александровну: 69 780 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. Недействительные: 0 голоса, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. «ЗА» Марковнину Веронику Евгеньевну: 69 780 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. Недействительные: 0 голоса, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. «ЗА» Соколову Оксану Владимировну: 69 780 голосов, что составляет 100.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. «ПРОТИВ»: 0 голосов, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. Недействительные: 0 голоса, что составляет 0.0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Манеркина Татьяна Александровна; Марковнина Вероника Евгеньевна; Соколова Оксана Владимировна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров:

115 769

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

115 769

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров:

97 711

Кворум по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет  84.4017 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

97 711

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:                     0

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 для закупки № 0473100003818000006) - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (г. Москва, ИНН 7708096662).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 10 повестки дня Общего собрания акционеров:

115 769

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 10 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

115 769

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 10 повестки дня Общего собрания акционеров:

97 711

Кворум по вопросу 10 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет  84.4017 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

97 711

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:                     0

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 11 повестки дня Общего собрания акционеров:

115 769

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 11 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

115 769

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 11 повестки дня Общего собрания акционеров:

97 711

Кворум по вопросу 11 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет  84.4017 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

97 711

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:                     0

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 12 повестки дня Общего собрания акционеров:

115 769

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 12 повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

115 769

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 12 повестки дня Общего собрания акционеров:

97 711

Кворум по вопросу 12 повестки дня Общего собрания акционеров имеется и составляет  84.4017 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

97 711

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:                     0

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.