Яндекс Контакты:
Адрес: ул. Брестская, 78 Ульяновск,
Телефон:+7 8422 526277, Электронная почта: kometa@mv.ru

Отчет об итогах голосования на собрании акционров 2021 г.

Отчет об итогах голосования на собрании акционеров 2021 г.




ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Комета» (далее – АО «Комета», Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Комета»
Место нахождения Общества: г. Ульяновск
Адрес Общества: 432057, область Ульяновская,город Ульяновск, улица Брестская, дом 78, корпус 2
Вид Общего собрания акционеров (далее – Общее собрание): Годовое
Форма проведения Общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества: «04» июня 2021 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): «29» июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на Общем собрании: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2
Дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании: «30» июня 2021 года
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров: Баранникова Ольга Николаевна
Секретарь годового Общего собрания акционеров: Видяева Елена Алексеевна
Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор) в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения, адрес и уполномоченное лицо Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; Мазанова Светлана Владиславовна (по доверенности № 815 от 25.12.2019).

Повестка дня Общего собрания Общества:

  • 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
  • 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2020 год.
  • 3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2020 года.
  • 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года.
  • 5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
  • 6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
  • 7. Избрание членов Совета директоров Общества.
  • 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  • 9. Утверждение аудитора Общества.
  • 10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  • Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 97 711 голосов, что составляет 84,4017% от общего числа голосов, имевших право на участие в Общем собрании.

    В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения Общего собрания имелся.

    В настоящем отчете об итогах голосования на Общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

    Вопросы, поставленные на голосование, решения и итоги голосования по вопросам:

    1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 115 769
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 769
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 97 711
    КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.4017 %
    Итоги голосования:
    Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: % от принявших участие в Общем собрании
    «ЗА» 69 780 71.4147
    «ПРОТИВ» 0 0.0000
    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 931 28.5853
    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
    «Недействительные» 0 0.0000
    «По иным основаниям» 0 0.0000
    ИТОГО: 97 711 100.0000

    На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

    Принятое решение:

    Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

    2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2020 год.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 769
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 769
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 97 711
    КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.4017 %
    Итоги голосования:
    Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: % от принявших участие в Общем собрании
    «ЗА» 69 780 71.4147
    «ПРОТИВ» 0 0.0000
    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 931 28.5853
    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
    «Недействительные» 0 0.0000
    «По иным основаниям» 0 0.0000
    ИТОГО: 97 711 100.0000

    На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

    Принятое решение:

    Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.

    3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2020 года.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 769
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 769
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 97 711
    КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.4017 %
    Итоги голосования:
    Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: % от принявших участие в Общем собрании
    «ЗА» 97 711 100.0000
    «ПРОТИВ» 0 0.0000
    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
    «Недействительные» 0 0.0000
    «По иным основаниям» 0 0.0000
    ИТОГО: 97 711 100.0000

    На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

    Принятое решение:

    В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год прибыль не распределять.

    4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 769
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 769
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 97 711
    КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.4017 %
    Итоги голосования:
    Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: % от принявших участие в Общем собрании
    «ЗА» 97 711 100.0000
    «ПРОТИВ» 0 0.0000
    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
    «Недействительные» 0 0.0000
    «По иным основаниям» 0 0.0000
    ИТОГО: 97 711 100.0000

    На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

    Принятое решение:

    В связи с получением убытков (отрицательных финансовых результатов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

    5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 769
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 769
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 97 711
    КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.4017 %
    Итоги голосования:
    Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: % от принявших участие в Общем собрании
    «ЗА» 97 711 100.0000
    «ПРОТИВ» 0 0.0000
    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
    «Недействительные» 0 0.0000
    «По иным основаниям» 0 0.0000
    ИТОГО: 97 711 100.0000

    На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

    Принятое решение:

    Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

    6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 769
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 769
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 97 711
    КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.4017 %
    Итоги голосования:
    Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: % от принявших участие в Общем собрании
    «ЗА» 97 711 100.0000
    «ПРОТИВ» 0 0.0000
    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
    «Недействительные» 0 0.0000
    «По иным основаниям» 0 0.0000
    ИТОГО: 97 711 100.0000

    На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

    Принятое решение:

    Определить количественный состав Совета директоров Общества — 7 (семь) человек.

    7. Избрание членов Совета директоров Общества.

    Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 810 383
    Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 810 383
    Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 683 977
    КВОРУМ по данному вопросу имелся 84.4017%

    Итоги голосования:

    № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
    "ЗА", распределение голосов по кандидатам
    1 Осьмаков Михаил Иванович 101 309
    2 Баранникова Ольга Николаевна 97 690
    3 Ермолаев Виктор Геннадьевич 97 690
    4 Бекишев Александр Хамишевич 97 690
    5 Маклаев Владимир Анатольевич 97 690
    6 Мошняков Дмитрий Андреевич 97 690
    7 Мякоткин Сергей Владимирович 94 218
    8 Корзенков Владимир Иванович 0
    9 Никольский Николай Николаевич 0
    "ПРОТИВ" 0
    "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
    "Недействительные" 0
    "По иным основаниям" 0
    ИТОГО: 683 977

    На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

    Принятое решение:

    Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

  • Осьмаков Михаил Иванович;
  • Баранникова Ольга Николаевна;
  • Ермолаев Виктор Геннадьевич;
  • Бекишев Александр Хамишевич;
  • Маклаев Владимир Анатольевич;
  • Мошняков Дмитрий Андреевич;
  • Мякоткин Сергей Владимирович.
  • 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 769
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 87 838
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 780
    КВОРУМ по данному вопросу имелся 79.4417%

    Итоги голосования:

    Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
    "ЗА" %* "против" "воздержался" "Недействительные" "По иным основаниям"
    1 Соколова Оксана Владимировна 69 780 100.00 0 0 0 0
    2 Манеркина Татьяна Александровна 69 780 100.00 0 0 0 0
    3 Гаврилина Татьяна Владимировна 69 780 100.00 0 0 0 0

    * - процент от принявших участие в Общем собрании.

    На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

    Принятое решение:

    Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

  • Соколова Оксана Владимировна
  • Манеркина Татьяна Александровна
  • Гаврилина Татьяна Владимировна
  • 9. Утверждение аудитора Общества.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 769
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 769
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 97 711
    КВОРУМ по данному вопросу имелся 84.4017%

    Итоги голосования:

    Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в Общем собрании
    "ЗА" 97 711 100.0000
    "ПРОТИВ" 0 0.0000
    "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
    "Недействительные" 0 0.0000
    "По иным основаниям" 0 0.0000
    ИТОГО: 97 711 100.0000

    На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

    Принятое решение:

    Утвердить аудитором Общества на 2021 год победителя совместного открытого конкурса (протокол № 08000У-04-01-21-3 от 14.04.2021) – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).



    Настоящий отчет составлен в 2-х экземплярах на 7-ми листах каждый.




    Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров
    О.Н. Баранникова

    Секретарь годового Общего собрания акционеров
    Е.А.Видяева