Яндекс Контакты:
Адрес: ул. Брестская, 78 Ульяновск,
Телефон:+7 8422 526277, Электронная почта: kometa@mv.ru

Отчет об итогах голосования на собрании акционеров 2019 г.

Отчет об итогах голосования на собрании акционеров 2019 г.




ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Комета» (далее – АО «Комета», Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Комета»
Место нахождения и адрес Общества: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, д.78, корпус 2
Вид Общего собрания акционеров (далее – Общее собрание): Годовое
Форма проведения Общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с правом предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества: «03» июня 2019 года
Дата и время проведения Общего собрания: «28» июня 2019 года, 13 часов 00 минут (время местное)
Место проведения Общего собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание): г. Ульяновск, ул. Брестская, д.78, корпус 2
Дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании: «02» июля 2019 года
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров: Баннов Алексей Владимирович, член Совета директоров АО «Комета»
Секретарь годового Общего собрания акционеров: Видяева Елена Алексеевна, секретарь Совета директоров АО «Комета»
Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор) в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения, адрес и уполномоченное лицо Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 Мазанова Светлана Владиславовна (по доверенности № 0414 от 25.12.2017).

Повестка дня Общего собрания Общества:

  • Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
  • Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2018 год.
  • Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года.
  • О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года.
  • О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
  • Определение количественного состава Совета директоров Общества.
  • Избрание членов Совета директоров Общества.
  • Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  • Утверждение аудитора Общества.
  • Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  • Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
  • Число голосов, которыми обладали лица, принявшие на участие в Общем собрании 97 711 голоса, что составляет 84, 4017% от общего числа голосов, имевших право на участие в Общем собрании.

    В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения Общего собрания имелся.

    В настоящем отчете об итогах голосования на Общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

    Вопросы, поставленные на голосование, решения и итоги голосования по вопросам:

    1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 115 769
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 769
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания 97 711
    КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.4017 %
    Итоги голосования:
    Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: % от принявших участие в Общем собрании
    «ЗА» 97 711 100.0000
    «ПРОТИВ» 0 0.0000
    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
    «Недействительные» 0 0.0000
    «По иным основаниям» 0 0.0000
    ИТОГО: 97 711 100.0000

    На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

    Принятое решение:

    Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

    2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2018 год.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 769
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 769
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 97 711
    КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.4017 %
    Итоги голосования:
    Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: % от принявших участие в Общем собрании
    «ЗА» 97 711 100.0000
    «ПРОТИВ» 0 0.0000
    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
    «Недействительные» 0 0.0000
    «По иным основаниям» 0 0.0000
    ИТОГО: 97 711 100.0000

    На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

    Принятое решение:

    3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 769
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 769
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 97 711
    КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.4017 %
    Итоги голосования:
    Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: % от принявших участие в Общем собрании
    «ЗА» 97 711 100.0000
    «ПРОТИВ» 0 0.0000
    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
    «Недействительные» 0 0.0000
    «По иным основаниям» 0 0.0000
    ИТОГО: 97 711 100.0000

    На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

    Принятое решение:

    В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год прибыль не распределять.

    4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 769
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 769
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 97 711
    КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.4017 %
    Итоги голосования:
    Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: % от принявших участие в Общем собрании
    «ЗА» 97 711 100.0000
    «ПРОТИВ» 0 0.0000
    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
    «Недействительные» 0 0.0000
    «По иным основаниям» 0 0.0000
    ИТОГО: 97 711 100.0000

    На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

    Принятое решение:

    В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

    5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 769
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 769
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 97 711
    КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.4017 %
    Итоги голосования:
    Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: % от принявших участие в Общем собрании
    «ЗА» 97 711 100.0000
    «ПРОТИВ» 0 0.0000
    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
    «Недействительные» 0 0.0000
    «По иным основаниям» 0 0.0000
    ИТОГО: 97 711 100.0000

    На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

    Принятое решение:

    Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

    6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 769
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 769
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 97 711
    КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.4017 %
    Итоги голосования:
    Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: % от принявших участие в Общем собрании
    «ЗА» 97 711 100.0000
    «ПРОТИВ» 0 0.0000
    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
    «Недействительные» 0 0.0000
    «По иным основаниям» 0 0.0000
    ИТОГО: 97 711 100.0000

    На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

    Принятое решение:

    Определить количественный состав Совета директоров Общества — 7 (семь) человек.

    7. Избрание членов Совета директоров Общества.

    Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 810 383
    Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 810 383
    Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 683 977
    КВОРУМ по данному вопросу имелся 84.4017%

    Итоги голосования:

    № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
    "ЗА", распределение голосов по кандидатам
    1 Мякоткин Сергей Владимирович 98 414
    2 Баннов Алексей Владимирович 97 702
    3 Мошняков Дмитрий Андреевич 97 688
    4 Бекишев Александр Хамишевич 97 688
    5 Маклаев Владимир Анатольевич 97 688
    6 Баранникова Ольга Николаевна 97 688
    7 Осьмаков Михаил Иванович 97 109
    "ПРОТИВ" 0
    "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
    "Недействительные" 0
    "По иным основаниям" 0
    ИТОГО: 683 977

    На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

    Принятое решение:

    Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

  • Мошняков Дмитрий Андреевич;
  • Баннов Алексей Владимирович;
  • Бекишев Александр Хамишевич;
  • Маклаев Владимир Анатольевич;
  • Баранникова Ольга Николаевна;
  • Мякоткин Сергей Владимирович;
  • Осьмаков Михаил Иванович.
  • 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 769
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 87 838
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 69 780
    КВОРУМ по данному вопросу имелся 79.4417%

    Итоги голосования:

    Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
    "ЗА" %* "против" "воздержался" "Недействительные" "По иным основаниям"
    1 Соколова Оксана Владимировна 69 780 100.00 0 0 0 0
    2 Марковнина Вероника Евгеньевна 69 780 100.00 0 0 0 0
    3 Гаврилина Татьяна Владимировна 69 780 100.00 0 0 0 0

    * - процент от принявших участие в Общем собрании.

    На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

    Принятое решение:

    Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

  • Соколова Оксана Владимировна
  • Марковнина Вероника Евгеньевна
  • Гаврилина Татьяна Владимировна
  • 9. Утверждение аудитора Общества.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 769
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 769
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 97 711
    КВОРУМ по данному вопросу имелся 84.4017%

    Итоги голосования:

    Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в Общем собрании
    "ЗА" 69 780 71.4147
    "ПРОТИВ" 13 459 13.7743
    "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 472 14.8110
    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
    "Недействительные" 0 0.0000
    "По иным основаниям" 0 0.0000
    ИТОГО: 97 711 100.0000

    На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

    Принятое решение:

    Утвердить аудитором Общества на 2019 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 для закупки № 0473100003818000006) – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).

    10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 769
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 769
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 97 711
    КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 84.4017%

    Итоги голосования:

    Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в Общем собрании
    "ЗА" 84 252 86.2257
    "ПРОТИВ" 0 0.0000
    "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 13 459 13.7743
    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
    "Недействительные" 0 0.0000
    "По иным основаниям" 0 0.0000
    ИТОГО: 97 711 100.0000

    На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

    Принятое решение:

    Утвердить Устав Общества в новой редакции.

    11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 115 769
    Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 115 769
    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 97 711
    КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

    Итоги голосования:

    Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в Общем собрании
    "ЗА" 69 780 71.4147
    "ПРОТИВ" 27 931 28.5853
    "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
    "Недействительные" 0 0.0000
    "По иным основаниям" 0 0.0000
    ИТОГО: 97 711 100.0000

    На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

    Принятое решение:

    Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

    Итоги голосования по всем вопросам повестки дня и решения, принятые Общим собранием, оглашены на годовом Общем собрании акционеров.

    Уполномоченное лицо Регистратора, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Мазанова Светлана Владиславовна, по доверенности № 0414 от 25.12.2017.




    Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров
    А.В.Баннов

    Секретарь годового Общего собрания акционеров
    Е.А.Видяева