Сервис обратного звонка RedConnect
Яндекс Контакты:
Адрес: ул. Брестская, 78 Ульяновск,
Телефон:+7 8422 526277, Электронная почта: kometa@mv.ru

Отчет об итогах голосования на собрании акционеров 2015 г.

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Комета»

Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Комета»
Место нахождения: Российская Федерация, 432010, г. Ульяновск, ул. Брестская, 78.

Сведения о собрании:
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения годового общего собрания: в форме собрания (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 11 мая 2015 года
Дата проведения годового общего собрания: 10 июня 2015 года
Место проведения годового общего собрания: г. Ульяновск, улица Брестская,78, конференц-зал
Время открытия и закрытия годового общего собрания акционеров: 15.00ч. – 16.25ч.
Время начала регистрации участников общего собрания: 13 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников общего собрания: 16 часов 00 минут.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Утверждение Устава Общества (новая редакция).
11.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества (новая редакция).
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества (новая редакция).
13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества (новая редакция).
14. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества (новая редакция).
15. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
16. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

Председатель общего собрания: Киселевич Валерий Павлович
Секретарь общего собрания: Давыдова Юлия Валерьевна

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Давыдова Инга Эдуардовна – Председатель Счетной комиссии.

Итоги голосования

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 115769;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания — 115769;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 97504 (84,2228 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (50%+1), принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«за» — 97404 голоса;
«против» — 0 голосов;
«воздержался» — 45 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 12 голосов.
Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Комета» за 2014 год.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров —

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 115769;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания — 115769;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 97504 (84,2228 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (50%+1), принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«за» — 97432 голоса;
«против» — 8 голоса;
«воздержался» — 20 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 1 голос.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Комета», в том числе отчет о финансовых результатах, за 2014 год.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 115769;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания — 115769;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 67504 (84,2228 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (50%+1), принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«за» — 97382 голоса;
«против» — 40 голос;
«воздержался» — 38 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 1 голосов.
Принято решение: В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год прибыль не распределять.

Вопрос № 4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 115769;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания — 115769;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 97504 (84,2228 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (50%+1), принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«за» — 97382 голоса;
«против» — 51 голос;
«воздержался» — 27 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 1 голос.
Принято решение: В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 5 повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 115769;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания — 115769;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 97504 (84,2228 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (50%+1), принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«за» — 97437 голосов;
«против» — 23 голоса;
«воздержался» — 0 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 1 голос.
Принято решение: Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

Вопрос № 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 810383;
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания – 810383;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 682528 (84,2229 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования:

№ п/п Распределение голосов по кандидатам Число голосов
1 Киселевич Валерий Павлович 97383
2 Баннов Алексей Владимирович 97383
3 Маклаев Владимир Анатольевич 97312
4 Новиков Вадим Михайлович 97320
5 Корнев Виталий Сергеевич 97313
6 Мякоткин Сергей Владимирович 97347
7 Осьмаков Михаил Иванович 101362
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 371

Принято решение: в Совет директоров Общества избраны Киселевич Валерий Павлович, Новиков Вадим Михайлович, Корнев Виталий Сергеевич, Маклаев Владимир Анатольевич, Баннов Алексей Владимирович, Мякоткин Сергей Владимирович, Осьмаков Михаил Иванович.

Вопрос № 7 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 115769;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания — 87915;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 69650 (79,2243 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
№ п/п
Ф.И.О кандидата «ЗА»
«ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недействительные»
Число голосов Процент* Число голосов Число голосов Число голосов
1. Тарасова Ираида Витальевна 69526 99,8220 9 38 34
2. Соколова Оксана Владимировна 69526 99,8220 9 43 29
3. Филиппова Елена Юрьевна 69526 99,8220 9 38 34
* — процент от принявших участие в собрании.

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию общества в составе Тарасова Ираида Витальевна, Соколова Оксана Владимировна, Филиппова Елена Юрьевна.

Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 115769;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания — 115769;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 97504 (84,2228 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (50%+1), принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«за» — 69590 голосов;
«против» — 27854 голоса;
«воздержался» — 16 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 1 голосов.
Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2015 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 23.04.2015 для закупки №0473100003815000008) — Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».

Вопрос № 9 повестки дня: Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров — владельцев голосующих акций.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 115769;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания — 46307;
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования: 
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 28042.
Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности:
ФНПЦ ОАО «НПО «Марс», предельная цена сделки 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
«за» — 27940 голосов;
«против» — 0 голосов;
«воздержался» — 22 голоса.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 37 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 28042.
Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности:
АО «Концерн «Моринсис-Агат», предельная цена сделки 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
«за» — 27913 голосов;
«против» — 0 голосов;
«воздержался» — 39 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 47 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 84122.
Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности:
ЗАО «Авиастар-ОПЭ», предельная цена сделки 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.
«за» — 83989 голоса;
«против» — 0 голосов;
«воздержался» — 39 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 51 голос.

Принято решение: Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности:
-ФНПЦ ОАО «НПО «Марс», предельная цена сделки 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
-АО «Концерн «Моринсис-Агат», предельная цена сделки 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
-ЗАО «Авиастар-ОПЭ», предельная цена сделки 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

Вопрос № 10 повестки дня: Утверждение Устава Общества (новая редакция).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 115769;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания — 115769;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 97504 (84,2228%).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций (75%+1), принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«за» — 69538 голосов;
«против» — 27585 голоса;
«воздержался» — 18 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 39 голосов.
Решение не принято.

Вопрос № 11 повестки дня: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества (новая редакция).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 115769;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания — 115769;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 97504 (84,2228 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (50%+1), принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«за» — 69573 голоса;
«против» — 27858 голосов;
«воздержался» — 24 голоса.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 6 голосов.
Принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос № 12 повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Общества (новая редакция).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 115769;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания — 115769;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 97504 (84,2228 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (50%+1), принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«за» — 69577 голосов;
«против» — 27854 голоса;
«воздержался» — 24 голоса.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 6 голосов.
Принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос № 13 повестки дня: Утверждение Положения о генеральном директоре Общества (новая редакция).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 115769;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания — 115769;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 97504 (84,2228 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (50%+1), принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«за» — 69571 голоса;
«против» — 27860 голосов;
«воздержался» — 24 голоса.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 6 голосов.
Принято решение: Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Вопрос № 14 повестки дня: Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества (новая редакция).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 115769;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания — 115769;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 97504 (84,2228 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (50%+1), принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«за» — 69575 голосов;
«против» — 27856 голосов;
«воздержался» — 24 голоса.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 6 голосов.
Принято решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос № 15 повестки дня: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 115769;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания — 115769;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 97504 (84,2228 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (50%+1), принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«за» — 69562 голоса;
«против» — 27887 голосов;
«воздержался» — 11 голоса.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 1 голос.
Принято решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Вопрос № 16 повестки дня: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 115769;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания — 115769;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 97504 (84,2228 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня. Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (50%+1), принимающих участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«за» — 69573 голоса;
«против» — 27876 голосов;
«воздержался» — 11 голосов.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 1 голос.
Принято решение: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.

Председатель __________________ /Киселевич В.П./

Секретарь __________________ /Давыдова Ю.В./