СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Комета» (далее – Общество, АО «Комета»), (место нахождения: Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск) извещает о проведении «29» июня 2023 г. годового Общего собрания акционеров АО «Комета».
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «29» июня 2023г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «06» июня 2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 432057, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором осуществляется направление бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Комета»: www.zavodkometa.ru.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
- Выплата вознаграждений за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
- Утверждение устава Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Акционеры — владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа «А» Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Комета».
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа АО «Комета»: г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме обеденного времени с 12.00 до 13.00 часов, выходных и праздничных дней), на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zavodkometa.ru. Контактный телефон 8 (8422) 52-62-77.
По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:
- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
- лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица, без доверенности должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
- представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
К бюллетеням, направленным в адрес Общества и подписанным представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна прилагаться доверенность, на основании которой действует представитель. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Совет директоров АО «Комета»