Яндекс Контакты:
Адрес: ул. Брестская, 78 Ульяновск,
Телефон:+7 8422 526277, Электронная почта: kometa@mv.ru

Информация о собрании акционеров 2019 г.

Бюллетень № 1

Бюллетень № 2

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Комета»

«28» июня 2019 года

 

Уважаемый акционер!


Совет директоров Акционерного общества  «Комета» (далее по тексту – АО «Комета», Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Место нахождения Общества: 432057, г. Ульяновск, улица Брестская, д.78, корпус 2.

Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Ульяновск,      улица Брестская, д.78, корпус 2.

Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества -   «28» июня 2019 года 13 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 30 минут.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с правом предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 25 июня 2019 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 432057, г. Ульяновск, улица Брестская, дом 78,корпус 2.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 03 июня 2019 года.

Акционеры — владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа «А» Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Комета».



Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества
включает следующие вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2018 год.

3) Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года.

5) О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

6) Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7) Избрание членов Совета директоров Общества.

8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9) Утверждение аудитора Общества.

10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.


Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам Общества в порядке подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2018 год;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2018 год;;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;;

 - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и в годовом отчете Общества за 2018 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, форме и порядку его выплаты по результатам 2018 года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

- протоколы заседаний Совета директоров Общества, на которых рассматривались вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества;

- сведения о выборе аудиторской организации (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 для закупки № 0473100003818000006);

- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

- проект Устава АО «Комета» в новой редакции.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (или их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования по вышеуказанному адресу.

С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2019 года по 27 июня 2019 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, корпус 2 (телефон: 8-8422-52-42-41), а также 28 июня 2019 года во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества, по адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, корпус 2.

По требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, обращайтесь к секретарю Совета директоров Общества Видяевой Елене Алексеевне по телефону: 8 (8422) 52-42-41..


 Совет директоров АО «Комета»