Информация о собрании акционеров 2019 г.
СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Комета» «28» июня 2019 года
Уважаемый акционер! Совет директоров Акционерного общества «Комета» (далее по тексту – АО «Комета», Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Место нахождения Общества: 432057, г. Ульяновск, улица Брестская, д.78, корпус 2. Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Ульяновск, улица Брестская, д.78, корпус 2. Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - «28» июня 2019 года 13 часов 00 минут. Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 30 минут. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с правом предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 25 июня 2019 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 432057, г. Ульяновск, улица Брестская, дом 78,корпус 2. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 03 июня 2019 года. Акционеры — владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа «А» Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Комета». Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества 1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2018 год. 3) Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года. 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года. 5) О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии. 6) Определение количественного состава Совета директоров Общества. 7) Избрание членов Совета директоров Общества. 8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9) Утверждение аудитора Общества. 10) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 11) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам Общества в порядке подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: - годовой отчет Общества за 2018 год; - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2018 год;; - аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и в годовом отчете Общества за 2018 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, форме и порядку его выплаты по результатам 2018 года; - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; - протоколы заседаний Совета директоров Общества, на которых рассматривались вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества; - сведения о выборе аудиторской организации (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 для закупки № 0473100003818000006); - проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; - проект Устава АО «Комета» в новой редакции. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (или их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования по вышеуказанному адресу. С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2019 года по 27 июня 2019 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, корпус 2 (телефон: 8-8422-52-42-41), а также 28 июня 2019 года во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества, по адресу: г. Ульяновск, ул. Брестская, 78, корпус 2. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, ему будут предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление. По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, обращайтесь к секретарю Совета директоров Общества Видяевой Елене Алексеевне по телефону: 8 (8422) 52-42-41.. Совет директоров АО «Комета» |